Er werden invallen uitgevoerd bij de voetbalclub Marbella FC en andere bedrijven

Meer dan 100 agenten van de Guardia Civil hebben meegewerkt aan een reeks invallen in de provincie Málaga en hierbij werden 11 Russen aangehouden waaronder de voorzitter van Marbella FC.

De actie was gericht tegen de leden van een Russische maffia groepering en agenten denken dat de gearresteerden betrokken zijn in het witwassen van meer dan €30 miljoen in Spanje alleen.

Dankzij de informatie die de politieagenten kregen van Europol hebben zij zich  geconcentreerd op drie bedrijven die grote investeringen ontvingen van  criminelen.  De bedrijven in kwestie zijn Marbella FC football club, Aguas Sierra de Mijas en de Dame de Noche golf club in Marbella.

Onder de gearresteerden zijn Alexander Grinberg, president en German Pastushenko vice president van de voetbalclub maar ook directeurs van de andere bedrijven die onderzocht worden.

Volgens de Guardia Civil, is de ganse operatie opgezet door criminelen uit de Russische Federatie, een van hen is volgens de FBI ook betrokken bij een fraude,  ter waarde van  €150 miljoen, in de Verenigde Staten.

Tijdens de invallen in de 18 eigendommen, zowel commercieel als privaat, werden grote sommen cash geld, computers, mobiele telefoons, 23 voertuigen en grote aantallen vuurwapens in beslag genomen.

Alle gearresteerden verschijnen vandaag, vrijdag 29 september, al voor de rechter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *