Witwaspraktijken met de Spaanse kerstloterij

Elk jaar rond de tijd van de kerstloterij lopen er een aantal figuren door heel Spanje rond met koffers gevuld met geld, veel geld. Hun bedoeling is om voordat eventuele winnaars hun winnende lot gaan incasseren bij de administratie, te proberen dat winnend lot van hen te kopen voor contant geld en daarnaast nog een extra bonus. Die winnende tickets kunnen daarna gebruikt worden door rijke mensen en lugubere types om zwart geld wit te wassen.

Het feit dat loterijtickets niet te traceren zijn maakt het de Spaanse belastingdienst erg moeilijk om eventuele witwas praktijken te achterhalen. Het witwassen is weliswaar door de invoering van de 20% belasting op de loterij winst wat afgenomen maar het blijft een simpele en effectieve manier om geld wit te wassen.

Zo zijn er enkele voorbeelden van mensen die ongelooflijk veel geluk hebben gehad met hun lootjes en een van hen is de ex Partido Popular president van de Diputación Castellón, Carlos Fabra. Deze gelukkige man, die in de gevangenis heeft gezeten voor fraude, wist de kerstloterij maar liefst 9 keer te winnen in slechts 10 jaar tijd.

Een ander voorbeeld, Enrique Crespo, ook weer van de Partido Popular, wist in 2011 de tweede prijs van de kerstloterij binnen te halen nadat hij maar liefst 850 winnende tiendes had gekocht, al wist hij zelf niet eens hoeveel hij er had. Op dat moment was Crespo al onder toezicht voor fraude en deze zogenaamde winst bij de loterij maakte hem nog verdachter. Ook hij zit inmiddels in de gevangenis.

Ondanks dat de kerstloterij erg in trek is bij de geld witwassers, is het toch niet de makkelijkste manier. De maximum prijs per decimo (een tiende) van een lot is 400.000 euro en dat is voor iemand die zakken vol met zwart geld heeft liggen echt niet genoeg. Om een beetje geld te kunnen witwassen heb je dus al meerdere personen nodig die in het bezit zijn van een decimo maar dat maakt het risico groter dat iemand achter deze geld witwas praktijken komt.

De belastingdienst weet dat deze geld witwas praktijken plaatsvinden maar kan er niet veel aan doen. Wel wordt de bevolking gewaarschuwd dat het verkopen van uw lotjes grote gevolgen kan hebben met hoge boetes voor diegene die meedoet aan deze praktijken.

De berekening is eigenlijk heel simpel, iemand met een gemiddeld jaarinkomen van 30.000 euro en een decimo weet te winnen van 400.000 euro, deze doorverkoopt voor 450.000 euro, kan een boete krijgen van 200.000 euro en zal hij dus uiteindelijk meer verliezen dan als hij zijn ticket aanhoudt en gewoon 20% belasting betaald.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer voor Spanje Vandaag maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *